Nombrando a un funcionario que se encargará exclusivamente de responder las solicitudes del Ministerio Público
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha nombrado a un funcionario que se encargará exclusivamente de responder las solicitudes del Ministerio Público sobre el levantamiento del secreto tributario a las personas o empresas investigadas por el delito de lavado de activos, se informó .
El jefe de las fiscalías contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, saludó la iniciativa de la jefa de la Sunat, Tania Quispe, de designar a un funcionario que servirá de enlace entre ambas instituciones a fin de acelerar los requerimientos hechos en esa materia por el Ministerio Público.
“El funcionario de la Sunat está trabajando desde, tal como consta en el documento que me han enviado, y por eso hay que resaltar la labor de la doctora (Tania) Quispe, que ha tomado el toro por las astas y ha adoptado una muy buena decisión”, manifestó Chávez en declaraciones.
Explicó que esta medida contribuirá además a acelerar las investigaciones que realizan los fiscales sobre los productos que son exportados por aquellas empresas sospechosas de lavar dinero del narcotráfico.
Chávez respaldó, asimismo, el llamado hecho hace unos días por el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, para que el sistema financiero tenga un mayor compromiso en la lucha contra el lavado de activos y colabore con los operadores de justicia levantando el secreto bancario de manera más acelerada.
Por tal motivo hizo una exhortación a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), para que emita una directiva a fin de que los bancos estén obligados a implementar una oficina encargada de responder los requerimientos de la Fiscalía.
Dijo que una vez que se dicte esta disposición, la información requerida por la Fiscalía podría ser respondida en 72 horas, en vista de que sólo se trata de verificar en el sistema bancario la existencia del movimiento de la cuenta de una persona investigada por narcotráfico.
“Porque si a nosotros nos entregaran la información dentro de los 15 días en que se levanta el secreto bancario, nos ahorraríamos un año de plazo en la investigación, ya que nuestros peritos tendrían los datos necesarios de manera rápida”, insistió.
Tras recordar que la investigación por lavado de activos es un proceso complejo que incluye el análisis de los libros contables y de sus aportes al fisco, Chávez Cotrina estimó en seis meses el tiempo que normalmente se requeriría para comprobar la existencia de dinero ilícito.
La misma exhortación hizo Chávez al nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Juan Espinoza, para que nombre al personal especial necesario para ayudar en las investigaciones que requiere hacer la Fiscalía a las propiedades sospechosas.
